東睦新材料集團(tuán)股份有限公司于2011年7月18日以書面形式向公司全體董事發(fā)出召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議通知。公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2011年7月28日在公司會(huì)議室召開。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事7人，多田昌弘董事和稻葉義幸董事分別書面委托池田修二董事參加會(huì)議并表決，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議的各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，經(jīng)逐項(xiàng)表決一致通過如下決議：

　　一、審議通過公司《2011年半年度報(bào)告》：

　　1、公司嚴(yán)格按照股份公司財(cái)務(wù)制度規(guī)范運(yùn)作，公司《2011年半年度報(bào)告》全面、公允地反映了公司本報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；

　　2、公司全體董事保證公司《2011年半年度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾該報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　二、審議通過《關(guān)于擬受讓南京東睦粉末冶金有限公司部分股權(quán)的議案》：

　　授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)負(fù)責(zé)本公司受讓江蘇省投資管理有限責(zé)任公司持有的南京東睦粉末冶金有限公司全部19．11％的股權(quán)事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過。

　　有關(guān)受讓南京東睦粉末冶金有限公司部分股權(quán)事項(xiàng)，江蘇省投資管理有限責(zé)任公司將履行國(guó)有資產(chǎn)出讓程序，公司將根據(jù)本次董事會(huì)決議的授權(quán)，實(shí)施南京東睦粉末冶金有限公司的股權(quán)受讓。根據(jù)此項(xiàng)對(duì)外投資的進(jìn)展情況，公司將及時(shí)進(jìn)行信息披露。

　　目前公司持有南京東睦粉末冶金有限公司51．02％的股權(quán)。如果公司完成了此次對(duì)南京東睦粉末冶金有限公司的股權(quán)受讓，公司持有南京東睦粉末冶金有限公司的股權(quán)將增至70．13％，睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社持有南京東睦粉末冶金有限公司另外29．87％的股權(quán)。

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